Механизм реабилитации «неблагонадежных банковских клиентов» (новые предложения)

Механизм реабилитации «неблагонадежных банковских клиентов» (новые предложения)

Представители банков направили в ЦБ предложения о введении испытательного срока для новых нарушителей, а также срока давности по нарушениям 115ФЗ...

  • 23.12.2017
  • ФинСоветник

ЦБ разработал процедуру исключения из черного списка (списка неблагонадежных клиентов)

ЦБ разработал процедуру исключения из черного списка (списка неблагонадежных клиентов)

ЦБ разработал процедуру исключения из черного списка (списка неблагонадежных клиентов), теперь возможно обратиться в банк или в ЦБ с жалобой на неправомерное включение в черный список.

  • 21.11.2017
  • ФинСоветник

ЦБ создаст Фонд Консолидации Страхового сектора для санации страховых компаний

ЦБ создаст Фонд Консолидации Страхового сектора для санации страховых компаний

Центральный Банк намерен создать Фонд Консолидации Страхового Сектора (по аналогии с Фондом Консолидации Банковского Сектора).

  • 12.10.2017
  • ФинСоветник

РосФинМониторинг начал рассылку «черных списков» банковских клиентов

РосФинМониторинг начал рассылку «черных списков» банковских клиентов

РосФинМониторинг начал рассылку «черных списков» банковских клиентов, создавая единую систему межбанковского обмена данными о неблагонадежных (с точки зрения «антиотмывочного» закона 115 ФЗ) клиентах.

  • 30.06.2017
  • ФинСоветник

Межбанковская система обмена данными о неблагонадежных клиентах

Межбанковская система обмена данными о неблагонадежных клиентах

Уже на следующей неделе Центробанк планирует запуск системы обмена данными о неблагонадежных клиентах между банками.

  • 22.06.2017
  • ФинСоветник
Back to Top